Cho mượn tài khoản ngân hàng: khi nào bị phạt, khi nào bị kéo vào chuyện hình sự
Cho người quen mượn tài khoản để nhận tiền hộ tưởng là chuyện nhỏ. Bài giải thích ba mức hậu quả: bị phạt, phải bồi thường, và khi nào thành đồng phạm.
Lừa đảo qua mạng và tài khoản ngân hàng
Những chỗ người dân vô tình vướng: bán – cho mượn – cho thuê tài khoản ngân hàng, ví điện tử, SIM; nhận tiền hộ người lạ; làm cộng tác viên "chạy đơn"; bán hàng online nhận cọc rồi không giao; người bị lừa thì báo ở đâu, giữ chứng cứ; ranh giới giữa không giao được hàng (dân sự) và lừa đảo chiếm đoạt (hình sự).
SIM, ví điện tử đứng tên mình cho người khác dùng: rủi ro pháp lý ít ai tính tới
SIM và ví điện tử đứng tên bạn là chìa khoá mở tài khoản, nhận mã OTP. Cho người khác dùng thì ai chịu trách nhiệm khi chúng bị dùng vào việc phạm pháp?
Nhận tiền hộ rồi chuyển tiếp cho người lạ: việc nhẹ hay tiếp tay cho dòng tiền bẩn
Lời mời nhận tiền vào tài khoản mình rồi chuyển đi, hưởng phần trăm, nghe như việc nhẹ. Bài giải thích vì sao đây là mắt xích các đường dây cần, và rủi ro của b
Tiền lừa đảo chuyển vào tài khoản bạn: khi nào là người liên quan, khi nào bị xử lý
Một ngày tài khoản của bạn nhận tiền của người bị lừa. Bạn có thể là người bán hàng bị lợi dụng, người bị mạo danh, hoặc người tiếp tay. Mỗi trường hợp xử lý kh
Bán hàng online nhận cọc rồi không giao: tranh chấp dân sự hay lừa đảo chiếm đoạt
Người bán nhận cọc rồi không giao hàng: lúc thì là chậm trễ phải đền cọc, lúc thì là lừa đảo. Bài chỉ ra dấu hiệu phân biệt, viết cho cả người mua lẫn người bán
Cộng tác viên chạy đơn, làm nhiệm vụ online: lúc nào là nạn nhân, lúc nào bị liên đới
Người làm cộng tác viên chạy đơn thường là nạn nhân mất tiền. Nhưng khi rủ thêm người, nhận tiền hộ, bán tài khoản, họ có thể bị liên đới. Ranh giới nằm ở đây.
Bị lừa chuyển khoản qua mạng: báo ở đâu, giữ chứng cứ gì trong những giờ đầu
Vừa phát hiện bị lừa chuyển tiền, việc bạn làm trong vài giờ đầu ảnh hưởng lớn tới khả năng truy dòng tiền. Bài chỉ rõ báo cho ai trước, giữ chứng cứ gì, viết đ
Bị lừa đảo qua mạng có lấy lại được tiền không: các đường đòi tiền và giới hạn
Bị lừa qua mạng, tiền có thể quay lại qua ngân hàng, qua vụ án hình sự hay qua kiện dân sự, nhưng không đường nào chắc chắn. Bài nói rõ từng đường và giới hạn c
Nick mạng xã hội bị chiếm rồi nhắn mượn tiền bạn bè: chủ tài khoản có phải trả không
Tài khoản bị chiếm, kẻ gian nhắn bạn bè mượn tiền. Bài tách rõ ai là bị hại, ai phải hoàn trả, và việc chủ tài khoản nên làm để không bị nghi ngờ oan.
Bán thông tin căn cước, xác thực khuôn mặt hộ người lạ lấy tiền: rủi ro pháp lý thật
Vài trăm nghìn cho một lần chụp căn cước, quay mặt xác thực hộ. Bài giải thích vì sao đó là bán danh tính, hậu quả pháp lý và việc cần làm nếu lỡ làm.
Bạn cần hỗ trợ thêm?
Để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ trong 24 giờ.